Tag: Kejahatan Finansial

Ruben Onsu Terjerat Kasus Cek Kosong Miliaran, Ini Fakta Sebenarnya di Balik Laporan Polisi

Ruben Onsu Terjerat Kasus Cek Kosong Miliaran, Ini Fakt...

Anggi Wahid Aug 29, 2026 0 10

Ruben Onsu dilaporkan atas dugaan cek kosong Rp3,5 miliar terkait transaksi inve...

Bank Boleh Bekukan Transaksi Sementara, Ini Penjelasan Lengkap Hak Mereka Menurut UU TPPU

Bank Boleh Bekukan Transaksi Sementara, Ini Penjelasan ...

Anggi Wahid Aug 26, 2026 0 12

Pakar TPPU mengungkapkan bahwa UU No. 8/2010 memberikan kewenangan kepada bank u...

Febrie Adriansyah Kembali Diinterogasi, Kasus TPPU Mantan Jampidsus Makin Serius

Febrie Adriansyah Kembali Diinterogasi, Kasus TPPU Mant...

Anggi Wahid Aug 7, 2026 0 6

Febrie Adriansyah menjalani pemeriksaan ulang dalam kasus TPPU. Interogasi dilak...

PPATK Bongkar Strategi Tersembunyi Sindikat Judi Online, Miliaran Rupiah Masih Mengalir Gelap

PPATK Bongkar Strategi Tersembunyi Sindikat Judi Online...

Anggi Wahid Aug 5, 2026 0 9

PPATK ungkap trik canggih jaringan judi online yang masih mengelola dana Rp86,82...

Jerat Korupsi Digitalisasi SPBU: KPK Tangkap 3 Dalang, Rugi Negara Capai Rp322 Miliar

Jerat Korupsi Digitalisasi SPBU: KPK Tangkap 3 Dalang, ...

Anggi Wahid Aug 5, 2026 0 9

KPK berhasil menangkap tiga tersangka dalam kasus korupsi proyek digitalisasi SP...

Dari Puncak Jabatan hingga Terpuruk: Perjalanan Kelam Febrie Adriansyah dalam Skandal TPPU

Dari Puncak Jabatan hingga Terpuruk: Perjalanan Kelam F...

Anggi Wahid Jul 11, 2026 0 5

Febrie Adriansyah mundur dari posisi Jampidsus setelah kasus TPPU melibatkannya....

Operasi Besar-besaran: Satgas PASTI Bongkar Sindikat Investasi Saham Bodong Universal Peak dan BAFI Group

Operasi Besar-besaran: Satgas PASTI Bongkar Sindikat In...

Anggi Wahid Jun 18, 2026 0 7

Satgas PASTI berhasil menghentikan operasional Universal Peak dan BAFI Group, du...