Tag: kejahatan finansial

Jebakan Investasi Hijau: 99 Korban Rugi Rp5,7 Miliar, Polda Metro Jaya Pun Kebakaran Jenggot

Jebakan Investasi Hijau: 99 Korban Rugi Rp5,7 Miliar, P...

Anggi Wahid Nov 2, 2026 0 9

99 orang kehilangan Rp5,7 miliar dalam skema investasi teknologi hijau palsu. Po...

Rancangan UU Perampasan Aset Harus Andalkan Korban, Bukan Sekadar Bikin Koruptor Bangkrut

Rancangan UU Perampasan Aset Harus Andalkan Korban, Buk...

Anggi Wahid Oct 31, 2026 0 7

RUU Perampasan Aset didesak mengubah fokus dari sekadar penyitaan kekayaan korup...

RUU Perampasan Aset: Senjata Baru Negara untuk Telanjangi Harta Pelaku Investasi Bodong

RUU Perampasan Aset: Senjata Baru Negara untuk Telanjan...

Anggi Wahid Oct 30, 2026 0 10

RUU Perampasan Aset menjadi terobosan hukum penting untuk merampas harta pelaku ...

Waspada! OJK Identifikasi Tiga Skema Kejahatan Pasar Modal yang Paling Sering Menimpa Investor

Waspada! OJK Identifikasi Tiga Skema Kejahatan Pasar Mo...

Anggi Wahid Oct 26, 2026 0 18

OJK mengidentifikasi tiga skema tindak pidana pasar modal paling berbahaya yang ...

Bongkar Sindikat: Petugas Bea Cukai Dipaksa Setorkan Ratusan Miliar Rupiah Setiap Bulannya

Bongkar Sindikat: Petugas Bea Cukai Dipaksa Setorkan Ra...

Anggi Wahid Oct 12, 2026 0 8

Petugas Bea Cukai Gatot Heroe Hernanda membuka pengakuan mengharukan tentang sis...

Ruben Onsu Terjerat Kasus Cek Kosong Miliaran, Ini Fakta Sebenarnya di Balik Laporan Polisi

Ruben Onsu Terjerat Kasus Cek Kosong Miliaran, Ini Fakt...

Anggi Wahid Aug 29, 2026 0 13

Ruben Onsu dilaporkan atas dugaan cek kosong Rp3,5 miliar terkait transaksi inve...

Bank Boleh Bekukan Transaksi Sementara, Ini Penjelasan Lengkap Hak Mereka Menurut UU TPPU

Bank Boleh Bekukan Transaksi Sementara, Ini Penjelasan ...

Anggi Wahid Aug 26, 2026 0 15

Pakar TPPU mengungkapkan bahwa UU No. 8/2010 memberikan kewenangan kepada bank u...

Febrie Adriansyah Kembali Diinterogasi, Kasus TPPU Mantan Jampidsus Makin Serius

Febrie Adriansyah Kembali Diinterogasi, Kasus TPPU Mant...

Anggi Wahid Aug 7, 2026 0 10

Febrie Adriansyah menjalani pemeriksaan ulang dalam kasus TPPU. Interogasi dilak...

PPATK Bongkar Strategi Tersembunyi Sindikat Judi Online, Miliaran Rupiah Masih Mengalir Gelap

PPATK Bongkar Strategi Tersembunyi Sindikat Judi Online...

Anggi Wahid Aug 5, 2026 0 11

PPATK ungkap trik canggih jaringan judi online yang masih mengelola dana Rp86,82...

Jerat Korupsi Digitalisasi SPBU: KPK Tangkap 3 Dalang, Rugi Negara Capai Rp322 Miliar

Jerat Korupsi Digitalisasi SPBU: KPK Tangkap 3 Dalang, ...

Anggi Wahid Aug 5, 2026 0 12

KPK berhasil menangkap tiga tersangka dalam kasus korupsi proyek digitalisasi SP...

Dari Puncak Jabatan hingga Terpuruk: Perjalanan Kelam Febrie Adriansyah dalam Skandal TPPU

Dari Puncak Jabatan hingga Terpuruk: Perjalanan Kelam F...

Anggi Wahid Jul 11, 2026 0 6

Febrie Adriansyah mundur dari posisi Jampidsus setelah kasus TPPU melibatkannya....

Operasi Besar-besaran: Satgas PASTI Bongkar Sindikat Investasi Saham Bodong Universal Peak dan BAFI Group

Operasi Besar-besaran: Satgas PASTI Bongkar Sindikat In...

Anggi Wahid Jun 18, 2026 0 10

Satgas PASTI berhasil menghentikan operasional Universal Peak dan BAFI Group, du...